Theo đó, Bộ Tài chính Mỹ đã đưa sòng bạc Kings Romans ở Lào vào danh sách trừng phạt tội phạm có tổ chức, gọi đây là trung tâm buôn người, ma túy và động vật quý hiếm nằm trong danh sách được bảo vệ.  

Trong thông cáo của mình, Bộ Tài chính mô tả Zhao Wei, chủ sở hữu sòng bạc này là người đứng đầu "tổ chức tội phạm xuyên quốc gia". Sòng bạc Kings Romans đã hoạt động được 9 năm, nằm trong khu nghỉ dưỡng cờ bạc tại Đặc khu kinh tế Tam giác vàng ở sông Mekong gần Ton Pheung, Lào, gần với ngã ba nơi Myanmar, Thái Lan và Lào giao thoa.

Bộ Tài chính Mỹ cho hay sòng bạc này được sử dụng để tàng trữ và phân phối ma túy từ nhóm phiến quân thiểu số United Wa State Army và phục vụ rửa tiền. Từ năm 2014, các vụ bắt giữ ma túy tại Thái Lan, Lào và Trung Quốc đều bắt nguồn từ sòng bạc Kings Romans.

Các du khách tới sòng bạc cũng nhiều lần thông tin về sự xuất hiện của những động vật quý hiếm cần được bảo vệ như gấu, hổ và tê tê được phục vụ trong nhà hàng tại đây.

Sòng bạc Kings Romans là trọng điểm thu hút khách du lịch của Đặc khu Kinh tế Tam giác vàng (GTSEZ) rộng 10.000 hecta, được thiết lập vào năm 2007 bởi Chính phủ Lào và tập đoàn Hong Kong Kings Romans Group. 

Tập đoàn Kings Romans đã bỏ ra hàng chục triệu USD để cải tạo vùng Bokeo hoang vu bên dòng sông Mekong thành một khu vui chơi giải trí chỉ dành riêng cho khách du lịch đến từ Trung Quốc. Không chỉ là nơi đặt sòng bạc Kings Romans, Đặc khu này còn là khu “Chinatown” chứa đầy các nhà hàng và những tiệm massage trá hình. Các tòa nhà và cơ sở bên trong đặc khu được xây dựng lòe loẹt giống như một “Tử Cấm Thành thu nhỏ", cùng các sở thú, sân golf và những bãi đậu xe rộng thênh thang.

"Mạng lưới tội phạm của Zhao Wei tiến hành hàng loạt hoạt động trái phép nghiêm trọng, bao gồm buôn người và hành nghề mại dâm, đặc biệt có cả đối tượng trẻ em, buôn bán ma túy, buôn bán động vật hoang dã", bà Sigal Mandelker, Thứ trưởng Tài chính về Khủng bố và Tình báo Mỹ trong một tuyên bố cho hay.

Bà Mandelker cũng cho biết danh sách trừng phạt này nhắm tới các nhân vật chủ chốt trong tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, trải dài từ sòng bạc Kings Romans ở Lào cho đến Đông Nam Á.

Ngoài ra, hai công ty Hong Kong và một công ty khác có trụ sở ở Thái Lan cũng bị đưa vào danh sách trừng phạt của Bộ Ngân khố.

Theo thống kê của Nikkei Asian Review, Lào hiện có khoảng 13 đặc khu kinh tế của Trung Quốc, bên trong là các sòng bạc, tiệm massage trá hình và nhân công người Hoa, rải rác khắp nước này mà không chịu bất kỳ sự quản lý nào của chính quyền địa phương.

Đa số những người làm việc tại các Đặc khu kinh tế này hầu hết đến từ Trung Quốc và Myanmar. Đồng hồ và thời gian sinh hoạt trong đặc khu kinh tế này được điều chỉnh theo giờ của Trung Quốc, hầu hết cửa hàng và dịch vụ từ chối thanh toán bằng tiền kip của Lào.

Các lệnh trừng phạt này sẽ phong tỏa tài sản ở Mỹ của các đối tượng có trong "sổ đen" và cấm bất kỳ cá nhân hay công ty Mỹ nào làm ăn với các công ty bị trừng phạt.