1. Articles
  2. Business
  3. Australia xác nhận hơn 100 người dính líu đến "Hồ sơ Panama"
Australia xác nhận hơn 100 người dính líu đến "Hồ sơ Panama"
Văn Toàn 12/31/2016 11:00 PM
Australia xác định đã có 100 đối tượng nộp thuế Australia có dính líu đến các hoạt động trốn thuế và rửa tiền trong vụ rò rỉ Hồ sơ Panama.

2,5 tỷ AUD và 1.000 người dân

Trước đó, bà Kelly O'Dwyer, Bộ trưởng Doanh thu và Dịch vụ tài chính và Bộ trưởng Tư pháp, ông Michael Keenan, tiết lộ rằng hơn 2,5 tỷ AUD của các quỹ nước ngoài có liên quan đến 1.000 người dân Australia đã được xác định trong Hồ sơ Panama.

Bà O'Dwyer cho biết đơn vị đặc biệt này đã phân tích các thông tin trong tài liệu Panama và đến bang Victoria và bang Queensland để thực hiện 3 lệnh khám xét và 100 hành động cưỡng chế.

Trụ sở Công ty luật Mossack Fonseca ở Panama.
Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Ngoài ra, Trung tâm phân tích và báo cáo giao dịch Australia cũng hợp tác với các ngân hàng trong nước và quốc tế để xác định các chuyên gia như kế toán và luật sư giúp các đối tượng che giấu và di chuyển tài sản bất hợp pháp ở nước ngoài.Trong khi đó, ông Keenan khẳng định Cảnh sát liên bang Australia đóng vai trò quan trọng trong điều tra tội phạm hình sự nghiêm trọng được xác định trong hồ sơ Panama, mở 12 cuộc điều tra chung với đơn vị đặc biệt.

Tháng 4 vừa qua, vụ rò rỉ 11,5 triệu tài liệu từ Công ty Luật Mossack Fonseca của Panama, đã hé lộ mạng lưới công ty “ma” khổng lồ trên thế giới, trong đó có đến 800 người nộp thuế Australia có tên trong danh sách.

Australia xác nhận hơn 100 người dính líu đến "Hồ sơ Panama"
Ảnh: vietstock

“Hồ sơ Panama” được cho là vụ tiết lộ tài liệu mật lớn nhất trong lịch sử, thậm chí lớn hơn vụ tiết lộ của WikiLeaks năm 2010 vì phanh phui các hoạt động tài chính bất hợp pháp liên quan đến nhiều nhân vật giàu có và quyền lực trên thế giới bởi Liên đoàn Phóng viên Điều tra Quốc tế (ICIJ) tiết lộ và tuyên bố tài liệu này đã được hơn 370 phóng viên từ hơn 70 quốc gia khác nhau thẩm định.

Trong đó chứa lượng tài liệu mật khổng lồ tiết lộ cách thức những người giàu có và quyền lực giấu tài sản của họ với hơn 11,5 triệu tài liệu nằm trong 2,6 terabyte dữ liệu.

Author: Văn Toàn

New same tags

New same category

Tin được quan tâm

News day

Focus
Mang màu sắc đến với ngôi nhà của bạn Mang màu sắc đến với ngôi nhà của bạn

Đáng chú ý

download ios download android
Copyright © 2024 VINACIRCLE. All Rights Reserved | Privacy Policy | Terms of Use | Language: