Liên quan đến vụ việc, theo thông tin ban đầu, hai nữ cán bộ Eximbank này bị khởi tố về hành vi đã đã bỏ qua các thủ tục, quy định cần thiết, giúp sức cho ông Lê Nguyễn Hưng (46 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương, nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng Eximbank chi nhánh TP. HCM) chiếm đoạt tiền của khách hàng gửi tại ngân hàng này.

Từ sáng ngày 26/3/2018 cho đến gần 13h trưa cùng ngày, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã phối hợp cùng nhiều đơn vị nghiệp vụ liên quan khám xét trụ sở Eximbank chi nhánh TP. HCM trên đường Đồng Khởi, quận 1. Lực lượng chức năng cũng có làm việc với lãnh đạo chủ chốt của ngân hàng này, thu giữ nhiều tài liệu, chứng từ có liên quan.
Cũng trong buổi làm việc, 2 nữ cán bộ của ngân hàng Eximbank bị che chắn kín mặt, áp giải ra xe chuyên dụng cùng một số thùng chứa hồ sơ, tài liệu thu thập được.

Trước đó, Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với ông Lê Nguyễn Hưng (nguyên Phó Giám đốc Eximbank chi nhánh TP. HCM) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". 

Quyết định truy nã nêu rõ: "Lê Nguyễn Hưng đã lập chứng từ giả mạo về việc khách hàng rút tiền, chiếm đoạt tiền của Eximbank chi nhánh TP.HCM. Sau đó Hưng bỏ trốn khỏi địa phương. Đề nghị đối tượng sớm ra Công an đầu thú để nhận khoan hồng của pháp luật".

Theo cơ quan điều tra, ông Hưng đã có hành vi gian dối, chiếm đoạt số tiền 245 tỷ đồng mà một khách hàng VIP gửi tại ngân hàng Eximbank – chi nhánh TP. HCM. Cụ thể, đại gia thủy sản bà Chu Thị Bình là khách hàng thường xuyên giao dịch với ngân hàng Eximbank – chi nhánh TP. HCM. Sau đó bà có gửi tiết kiệm số tiền lớn tại đây.

Giai đoạn từ năm 2014 đến cuối năm 2016, lợi dụng sự tin tưởng của bà Chu Thị Bình trong việc ủy quyền giao dịch tiền gửi tiết kiệm, ông Hưng cùng thuộc cấp nhiều lần đến nhà riêng của nữ đại gia để thực hiện các khoản tất toán theo kỳ hạn gửi. Thực tế, ông Hưng đã làm giả mạo 1 số giấy tờ hoặc là tạo các giấy tờ có chữ ký khống của bà Bình nhằm rút tiền từ các sổ tiết kiệm của bà này.

Giai đoạn tháng 2/2017, ông Hưng bất ngờ xin nghỉ việc tại ngân hàng Eximbank và xuất cảnh ra nước ngoài. Lúc này, bà Chu Thị Bình nghi ngờ nên tiến hành kiểm tra số dư các sổ tiết kiệm thì tá hỏa khi phát hiện số tiền 245 tỷ đồng tiền gửi của mình đã "bốc hơi".

Bà Chu Thị Bình đã làm việc với phía ngân hàng Eximbank, đồng thời tố cáo vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phía Nam. Phía ngân hàng Eximbank cũng có tố giác ông Hưng đến Bộ Công an.

Đến nay cơ quan Công an xác định, ông Hưng lợi dụng việc bà Chu Thị Bình ký khống các giấy ủy quyền để điền tên 3 người khác vào rồi chỉ đạo cấp dưới xác nhận các giao dịch không đúng quy định, chi trả tiền không "chính chủ" nhằm chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của bà Bình.

Hiện phía Bộ Công an chưa có thông tin chính thức về 2 cá nhân bị bắt giữ tại chi nhánh ngân hàng Eximbank chi nhánh TP. HCM.

Theo: Trí Thức Trẻ/Soha.vn