1. Articles
  2. Economic
  3. Ngân hàng Commonwealth chịu án phạt lớn nhất ở Úc vì vi phạm luật rửa tiền
Ngân hàng Commonwealth chịu án phạt lớn nhất ở Úc vì vi phạm luật rửa tiền
CTV Nguyễn Chiến (Tổng hợp) 06/08/2018 10:30 AM
Hơn 53 nghìn vụ vi phạm pháp luật về rửa tiền, cho phép các tổ chức buôn ma tuý gửi đi hàng triệu đô la ra nước ngoài, ngân hàng Commonwealth Bank of Australia (CBA) đã phải trả khoản tiền phạt là 700 triệu đô Úc (530 triệu USD) lớn nhất dành cho các tổ chức ở Úc từ trước đến nay.

Vụ bê bối bị “phanh phui" vào tháng 8 năm 2017 khi cơ quan tình báo tài chính Úc (AUSTRAC) đệ đơn lên tòa án với cáo buộc CBA vi phạm luật chống rửa tiền một cách nghiêm trọng. Đến tháng 12, AUSTRAC đã nộp thêm hơn 100 khiếu nại.

Các tổ chức tội phạm đang thực hiện hành vi rửa tiền lên đến vài triệu đô Úc qua các máy CDM. Ảnh: alouc.com 

Matt Comyn, người mới đảm nhận vị trí CEO của ngân hàng này từ tháng 4, cho biết: "Chúng tôi không hề cố ý, chúng tôi hoàn toàn ý thức được mức độ nghiêm trọng của những sai lầm do mình gây ra. Việc chấp thuận về khoản tiền phạt này là sự thừa nhận về những thất bại của chúng tôi, cũng là một bước đi quan trọng trên con đường phát triển của ngân hàng. Tôi gửi lời xin lỗi tới toàn bộ người dân vì đã khiến họ thất vọng".

Theo AFP, án phạt này dường như vượt quá con số dự tính của CBA. Trước đó trong báo cáo lợi nhuận nửa năm hồi tháng 2 vừa qua, CBA đã nói rằng ngân hàng dự tính để riêng 375 triệu đô la Úc để chi trả các khoản án phạt tiềm năng trong bê bối lần này. Ngoài ra, CBA cũng sẽ phải trả thêm 2,5 triệu đô Úc chi phí pháp lý cho cơ quan tội phạm tài chính.

Ngân hàng CBA phải trả khoản tiền phạt là 700 triệu đô Úc để kết thúc vụ bê bối kéo dài 10 tháng qua. Ảnh: bnews.vn

Cuối năm ngoái, CBA thừa nhận đã nộp trễ 53.506 báo cáo cho AUSTRAC liên quan đến các giao dịch tiền mặt từ 10.000 đô la Úc trở lên tại các trụ ATM sau khi đổ lỗi cho "lỗi hệ thống".

Vụ bê bối xuất phát từ khi ngân hàng ra mắt máy nộp tiền tự động (CDM) vào năm 2012, cho phép các khoản tiền không giới hạn, vô danh gửi vào tài khoản, sau đó có thể được chuyển ra nước ngoài hoặc các tài khoản nội địa khác. Trong thời gian từ 2012 đến 2017 Ngân hàng đã quản lý tiền ký quỹ tăng lên 1,7 tỷ đô Úc.

Giám đốc AUSTRAC Nicole Rose cho rằng án phạt là một thông điệp mạnh mẽ gởi đến ngành tài chính ngân hàng để khẳng định rằng việc vi phạm luật rửa tiền và luật tài chính chống khủng bố sẽ không được dung thứ. Vào tháng trước, CBA đã phải trả 25 triệu đô Úc để giải quyết một vụ kiện khác về việc bị cáo buộc gian lận lãi suất cơ bản.

Author: CTV Nguyễn Chiến (Tổng hợp)
Tag: gian lận gửi tiền tự động lãi suất cơ bản Ngân hàng Commonwealth luật rửa tiền

New same tags

New same category

Tin được quan tâm

News day

Focus
Mang màu sắc đến với ngôi nhà của bạn Mang màu sắc đến với ngôi nhà của bạn

Đáng chú ý

download ios download android
Copyright © 2024 VINACIRCLE. All Rights Reserved | Privacy Policy | Terms of Use | Language: