Ngày 27.01.2014, Toà án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Huỳnh Thị Huyền Như tù chung thân vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức”, đồng thời bị cáo buộc phải bồi thường thiệt hại. Ngoài ra, trong vụ án còn có 22 bị cáo khác bị lãnh mức án từ 1 năm tù treo đến 20 năm tù giam.

Theo điều tra, bị cáo đã chiếm đoạt tổng số tiền gần 4000 tỷ đồng của 9 công ty, 4 ngân hàng và 3 cá nhân trong khoảng thời gian từ 03.2010 đến 09.2011.

Bản cáo trạng phúc thẩm số 2/2015/HSPT của Tòa phúc thẩm Toà án Nhân dân Tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xác định tội danh của Huỳnh Thị Huyền Như là lừa đảo chiếm đoạt tài sản chứ không phải tội tham ô tài sản.

Thông qua người mô giới để gạ gẫm các khách hàng gửi tiền với lãi suất hấp dẫn. Sau đó lập các hợp đồng uỷ thác đầu tư, ký giả và đóng dấu dể huy động vốn từ khách hàng bị “dụ”. Sau đó, không cần lệnh chi của chủ tài khoản, Như chuyển tiển đi để trả nợ cá nhân...

Như không ngại mạnh tay chi cho những người mô giới dẫn dụ con mồi của mình. Trong phi vụ chiếm đoạt của công ty cổ phần chứng khoán Saigonbank - Beryaya hơn 209 tỷ đồng, người mô giới được Như chi 16,9 tỷ, theo lời khai của bị cáo.

Nhiều người mô giới đã nộp cho cơ quan điều tra hơn 13,28 tỷ đồng.

Mạng lưới lừa đảo

Từ vụ án Nguyễn Đức Kiên tức Bầu Kiên năm 2014, Toà án Nhân dân Hà Nội đã khởi tố Huỳnh Thị Bảo Ngọc (sinh năm 1972, ở TP. HCM) vì tội lừa đảo.

Ngân hàng ACB ủy thác cho các cá nhân gửi tiền VNĐ và USD tại các tổ chức tín dụng, giao kế toán trưởng tổ chức thực hiện vào năm 2010. Tháng 06.2011, ACB phê duyệt hạn mức tín dụng ấn định tại Vietinbank là 1.500 tỷ đồng, thời hạn 6 tháng. Người có nhiệm vụ giao dịch là bị cáo Huỳnh Thị Bảo Ngọc, nguyên Phó phòng Quản lý quỹ, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB).

Bị cáo này đã liên hệ với Huỳnh Thị Huyền Như (sinh năm 1978, quyền Trưởng phòng Giao dịch Điện Biên Phủ, Vietinbank TP. HCM) đem tiền của ngân hàng ACB đi gửi tiết kiệm. Lợi dụng điều kiện thông thoáng của Bảo Ngọc với 17 nhân viên thuộc Phòng Quản lý quỹ, Huyền Như làm giả giấy tờ, chữ ký, thực hiện chiếm đoạt gần 670 tỷ đồng của ACB.

Đền bù như không

Song song với đề nghị tăng hình phạt sau bản án sơ thẩm, Huỳnh Thị Huyền Như và các bị cáo liên quan cũng có đơn kháng cáo và xem xét lại tội cũng như hình phạt. Huyền Như xin trả lại biệt thự H2 The Nam Hai thuộc khu Bắc Trà My (huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) cho mẹ bị cáo, nhưng yêu cầu này bị bác.

Bản án sơ thẩm đã tuyên bố Huỳnh như phải trả lại 1000 tỷ đồng cho 5 công ty là công ty Chứng khoán Toàn Cầu, Hưng Yên, An Lộc, SBBS và Phương Đông.

Bản án này đã bị huỷ một phần khi bản án phúc thẩm cho rằng các giao dịch của 5 công ty này tại VietinBank là hợp pháp, và bị cáo Huyền Như là người có chức vụ quyền hạn.

Mức độ thiệt hại của từng công ty như sau: công ty Cổ phần chứng khoán SaigonBank Berjara (210 tỷ đồng), công ty Bảo hiểm Toàn Cầu (125 tỷ đồng), công ty An Lộc (170 tỷ đồng), công ty Cổ phần chứng khoán Phương Đông (380 tỷ đồng) và công ty Hưng Yên (hơn 200 tỷ đồng).

Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng, số tiền bồi thường (đáng lý là gần 14.000 tỷ ) từ vụ án này từ các bị cáo là rất thấp, thậm chí gần bằng không, vì các tội phạm này thường đã tẩu tán tài sản từ trước.

Theo quy định mới của Bộ Luật hình sự (sửa đổi) có hiệu lực từ 01.07.2016, để thoát án tù, tội phạm tham nhũng phải đáp ứng 2 điều kiện: dùng tiền khắc phụ hậu quả, và hợp tác điều tra, tố giác tòng phạm.

Tuy vậy, vụ án lừa đảo làm chấn động giới đầu tư thương mại này vẫn chưa đến hồi kết do còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ. Các cáo trạng và hồ sơ đã được Toà án trao trả để làm rõ và bổ sung thêm.